Paar wegen Insiderhandels zu drei Jahren Gefängnis verurteilt

LONDON: Ein Richter am Southwark Crown Court verurteilte am Donnerstag jede ehemalige UBS-Compliance-Beauftragte Fabiana Abdel-Malek und ihren Händlerfreund Walid Anis Choucair zu drei Jahren Gefängnis, nachdem eine Jury festgestellt hatte, dass die UBS-Führungskraft ihrer Freundin, die £ 1,4 verdiente, Tipps durchgesickert hatte Millionen in einem Jahr von der Verschwörung zwischen 2013 und 2014.

Richterin Joanna Korner entschied, dass Fabiana, 36, und der Daytrader Walid mindestens die Hälfte der Haftstrafe absitzen müssen, nachdem das Duo in allen fünf Fällen des Insiderhandels für schuldig befunden wurde.





Fabiana Abdel-Malek gab Walid Choucair geheime Informationen zu fünf Übernahmezielen über Brennertelefone, Pay-as-you-go-Sims und geheime Treffen. Der britische Finanzaufseher Financial Conduct Authority (FCA) hatte den Fall des Insiderhandels vorgetragen.

Der Prozess dauerte etwa zwei Monate und eine zwölfköpfige Jury stellte nach über einwöchigen Beratungen fest, dass Fabiana Abdel Malek schuldig war, Informationen über Geschäfte zwischen Targa, BRE, Elizabeth Arden, North Sttar und Kabel Deutschland an Choucair weitergegeben zu haben.



Der Richter nannte Abdel-Malek einen Wildhüter, der Bankmaterial benutzte, um ein versierter Wilderer zu werden, und sagte Choucair, sein Motiv sei Gier.

Sie sagte: 'Mir ist klar, dass Sie den Einstieg in den eher lässigen Lebensstil, der von Choucair geführt wurde, genossen und voll genutzt haben', sagte Korner. Es steht außer Frage, dass Ihre beiden Handlungen vorsätzlich, unehrlich und über einen Zeitraum von einem Jahr begangen wurden.

Der Richter fügte hinzu: Einerseits finde ich, dass Sie (Herr Chocuair) Frau Abdel-Malek korrumpiert haben, um diese Straftaten zu begehen, und Sie sind es, die die Gelder erhalten haben; andererseits haben Sie, Frau Abdel-Malek, einen groben Verstoß begangen Vertrauenswürdigkeit, die den Ruf von UBS beeinträchtigt, und ohne diesen Verstoß wären diese Straftaten nicht passiert.

„Die Tatsache, dass Ihre Leistung nicht an die Ihres Mitangeklagten heranreicht, bedeutet meines Erachtens nicht, dass Sie (Frau Abdel-Malek) eine geringere Strafe erhalten sollten, und es gibt keinen Grund, zwischen Ihnen beiden zu unterscheiden.

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Fabiana und Choucair wurden 2015 festgenommen und angeklagt.

Während des Prozesses behauptete Choucair, ein größeres Netzwerk von Händlern habe sich angeschlossen, darunter der wohlhabende pakistanische Geschäftsmann Alshair Fiyaz, Nathaniel Glas und Alexis Kuperfis.

Der pakistanischstämmige Unternehmer, Philanthrop und Polo-Enthusiast war zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht vor dem Southwark Crown Court, und die FCA hat ihm kein Fehlverhalten vorgeworfen.

Nachdem das Paar zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden war, bedauerte die Rechtsabteilung von Alshair Fiyaz, dass Walid Choucair versucht hatte, die Schuld von seinen eigenen Handlungen abzulenken, indem er anderen die Schuld gab. In der Erklärung heißt es, dass Fiyaz weder von der Financial Conduct Authority noch von einer anderen Behörde in Bezug auf die Angelegenheiten von Herrn Choucair oder auch in Bezug auf andere solche Anschuldigungen untersucht wurde.

Er wurde zu keinem Zeitpunkt in Bezug auf finanzielles Fehlverhalten jeglicher Art in Großbritannien oder einer anderen Gerichtsbarkeit befragt, angeklagt oder verurteilt. Herr Fiyaz bestreitet vehement alle gemeldeten Behauptungen, die darauf abzielen, ihn als Händler darzustellen, der unethische Praktiken verübt.

'Er ist ein hoch angesehener Geschäftsmann und Philanthrop, der extrem hart gearbeitet hat, um in seinem Berufsleben erfolgreich zu sein.

Ben Russell von NCA sagte in einer Erklärung: Das heutige Urteil sendet eine starke Botschaft aus, dass eine Beteiligung an Insidergeschäften schwerwiegende Folgen hat. Das Handeln der Beteiligten hat weitreichende Auswirkungen.

„Der Einsatz gut platzierter Insider, die Marktmissbrauch begehen und oft in vertrauenswürdigen Positionen innerhalb des Finanzsektors arbeiten, kann einen erheblichen Einfluss auf den Ruf Großbritanniens als sicherer Ort für die Geschäftsabwicklung haben.

Mark Steward, Executive Director of Enforcement bei der FCA, sagte: Abdel-Malek hat unehrlich und heimlich vertrauliche und wertvolle Informationen von ihrem Arbeitgeber erhalten und sie an Choucair weitergegeben, der erhebliche Gewinne aus illegalem Handel erzielte.

„Beide Angeklagten waren sich bewusst, dass sie schwere Straftaten begingen und in ausgeklügelte Pläne und Lügen verwickelt waren, um ihre Taten zu verschleiern. Dies war nicht opportunistisch, sondern kalkuliert und organisiert. Es war Insiderhandel in seiner käuflichsten Form.

Alshair Fiyaz hat in vielen Teilen der Welt eine beachtliche Wohltätigkeitsarbeit geleistet.

Nach dem verheerenden Erdbeben von 2005 in Pakistan und Kaschmir, bei dem schätzungsweise 70.000 Tote und Tausende obdachlos waren, hat er sich über seine gemeinnützige Stiftung ALFI mit UNICEF zusammengetan, um 1.600 Familien, die unter der Zerstörung ihrer Häuser.

Die Hilfe ermöglichte kurzfristige Notunterkünfte sowie langfristige Planungen für dauerhafte Mehrfachunterkünfte für Familien, die noch in Lagern leben.

Er stellte auch Mittel für die Rehabilitation verwaister und benachteiligter Kinder bereit und arbeitete laut einem Zitat über UNICEF gegen Polio.

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