HBL schließt New Yorker Filiale nach hoher Geldstrafe der US-Regierung

Der New Yorker Filiale einer pakistanischen Privatbank wurde vom New York State Department of Financial Services (NYDFS) ein Bußgeldbescheid in Höhe von über 620 Millionen US-Dollar zugestellt, wie am Montag bekannt wurde.

Die Geldstrafe wird laut NYDFS wegen Verstoßes gegen das Compliance-Programm verhängt.



Die Bankleitung hat die pakistanische Börse über den Vorfall informiert und zugesagt, umgehend die zuständigen Behörden in Anspruch zu nehmen. Nach der Entscheidung über die Verhängung der Geldbuße hat die Bank beschlossen, ihren Betrieb in New York freiwillig einzustellen.

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HBL habe sich freiwillig für eine geordnete Schließung des Geschäftsbetriebs in New York entschieden und die DFS habe HBL erlaubt, einen freiwilligen Antrag für die geordnete Abwicklung des Geschäftsbetriebs in New York zu stellen, heißt es in dem Schreiben der Bankleitung an die PSX.

Der Brief bezeichnete die zivilrechtliche Geldstrafe von bis zu 629.625.000 US-Dollar als empörend.

HBL wird dies in der anberaumten Verwaltungsanhörung und den Gerichten in den USA energisch als ungerechtfertigt, launisch, unvernünftig, nicht durch Tatsachen oder Gesetz belegt und als verjährt bestreiten.

Es wird keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft von HBL außerhalb der USA geben und HBL wird weiterhin die Anforderungen seiner inländischen und internationalen Kunden erfüllen, einschließlich des US-Dollar-Geschäfts, heißt es in dem Schreiben weiter.

Gegen die Entscheidung hat die Bank auch Berufung bei der DFS eingelegt, die dem Antrag auf Auflösung der Filiale stattgegeben hat.

Brief von HBL an die PSX

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Experten haben jedoch gesagt, dass ein Schritt des US-Finanzinstituts eine Taktik sein könnte, um Druck auf Pakistan auszuüben.

Auch der New Yorker Niederlassung wurde vor zwei Jahren Korruption vorgeworfen. Die Bank behauptete, alle Schritte unternommen zu haben, um die Beschwerde zu bearbeiten, und dafür einen erheblichen Betrag ausgegeben.

Die Bank hat eine detaillierte Reaktion auf den Vorfall veröffentlicht.

Es wurde klargestellt, dass keine Strafe verhängt wurde, es sich jedoch tatsächlich um eine „Anhörung“ handelt, mit der eine zivilrechtliche Geldstrafe verhängt werden soll. Die Zahlung der Strafe bedarf der Zustimmung der State Bank of Pakistan, hieß es.

Es erklärte, dass der Zeitplan für den Rückzug des Geschäfts in New York in Absprache mit den Aufsichtsbehörden festgelegt werde.

In einer Antwort auf eine FAQ zu den Gründen für den Rückzug aus New York heißt es, HBL habe mit erheblichen Kosten umfangreiche Korrektur- und Abhilfemaßnahmen ergriffen. Dies wurde von den Aufsichtsbehörden in New York nicht gebührend anerkannt, so dass keine andere Möglichkeit bleibt, als sich aus der New Yorker Gerichtsbarkeit zurückzuziehen.

In Bezug auf die Zukunft der New Yorker Mitarbeiter der Bank sagte sie, dass die HBL gemäß ihrer Personalpolitik fair und transparent mit ihren Mitarbeitern umgehen werde.

Auf jede Frage zu kriminellen Aktivitäten verneinte sie, HBL sei stolz darauf, nach den höchsten ethischen Standards mit einem Ethos einer starken Unternehmensführung auf allen Ebenen zu arbeiten.

In der Antwort heißt es, dass sich die Entscheidung nicht auf das internationale und inländische Geschäft von HBL auswirken sollte, da HBL an den meisten Standorten über entsprechende Geschäftsbeziehungen verfügt, die es den Kunden von HBL ermöglichen, ihre Geschäfte (einschließlich ihres US-Dollar-Geschäfts) wie bisher weiterzuverfolgen die Vergangenheit. HBL müsste jedoch in bestimmten Jurisdiktionen wie Libanon, Afghanistan, Sri Lanka, Bangladesch, Seychellen, Malediven und Mauritius Korrespondenzbankvereinbarungen treffen, teilt sie weiter mit.

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HBL wird das US-Dollar-Clearing nicht mehr selbst durchführen, sobald die Filiale in New York geschlossen wird. HBL verfügt jedoch über Korrespondenzbeziehungen, die es HBL-Kunden ermöglichen, ihre Geschäfte, einschließlich US-Dollar-Geschäfte, wie in der Vergangenheit weiter zu tätigen.

In Bezug auf die Auswirkungen auf die Gewinne des Unternehmens sei es verfrüht und unsicher, zu diesem Zeitpunkt eine Stellungnahme abzugeben.

HBL habe in den letzten zwei Jahren daran gearbeitet, sein Risiko- und Compliance-Umfeld zu stärken und die Standards seiner IT-Systeme und Infrastruktur zu verbessern, erklärte das Unternehmen.

HBL sagte, sie habe ein Rechtsmittel gegen die Anordnung der Aufsichtsbehörde.

Keine unmittelbare Bedrohung für Pakistans Bankensektor

Die State Bank of Pakistan (SBP) teilte mit, HBL habe die gegen ihre New Yorker Niederlassung verhängte Geldbuße zur Kenntnis gebracht und die Privatbank werde rechtliche Schritte gegen die Geldbuße einleiten.

SBP fügte hinzu, dass es keine unmittelbare Bedrohung für den pakistanischen Bankensektor gebe und die Geldbuße auch keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit von HBL habe.



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