FIA findet Link von Model Ayyan Ali in Fall fiktiver Konten: Quellen


Der andere enge Mitarbeiter des ehemaligen Präsidenten und der Vorsitzende der Omni Group, Anwar Majeed, und sein Sohn Abdul Ghani wurden im August ebenfalls von der FIA festgenommen. Foto: Datei

ISLAMABAD: Die Federal Investigative Agency (FIA) hat am Mittwoch eine Verbindung zwischen den Konten von Model Ayyan Ali und fiktiven Bankkonten gefunden, die für Geldwäsche im Land verwendet werden, teilten Quellen Geo News mit.



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Die FIA ​​ermittelt gegen 32 Personen im Zusammenhang mit Geldwäsche von fiktiven Konten, darunter Asif Ali Zardari und seine Schwester Faryal Talpur. Zardaris enger Mitarbeiter Hussain Lawai war im Juli im Zusammenhang mit der Untersuchung festgenommen worden.

Der andere enge Mitarbeiter des ehemaligen Präsidenten und der Vorsitzende der Omni Group, Anwar Majeed, und sein Sohn Abdul Ghani wurden im August ebenfalls von der FIA festgenommen.

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Die in die Entwicklung eingeweihten Quellen sagten, dass Transaktionen über fiktive Konten auf das Bankkonto des Prominentenmodells getätigt wurden.

In den Jahren 2013, 2014 und 2015 wurden über 20 Benami-Konten bei einigen Privatbanken eröffnet, von denen Quellen zufolge Transaktionen im Wert von Milliarden Rupien getätigt wurden.

Bei dem Betrag soll es sich laut FIA-Quellen um Schwarzgeld handeln, das aus verschiedenen Schmiergeldern, Provisionen und Bestechungsgeldern stammt.

Der Fall wurde erstmals 2015 gegen den ehemaligen Vorsitzenden der pakistanischen Börse, Lawai, registriert.

Im August wurden Lawai und der Banker Taha Raza festgenommen und angeklagt, weil sie angeblich die Eröffnung von 29 „gefälschten“ Konten erleichtert hatten, über die verdächtige Transaktionen an verschiedene Unternehmen, darunter die M/s Zardari Group, getätigt wurden.

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